Ciudad
del Vaticano, 7 junio 2014
(VIS).- La Autoridad de Información Financiera (AIF), la Unidad de
Inteligencia Financiera de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad
del Vaticana, ha formalizado su cooperación bilateral con Reino
Unido, Francia y otros cuatro países, firmando memorandos de
entendimiento durante la asamblea plenaria del Grupo Egmont que ha
tenido lugar en Perú.
Los
memorandos han sido firmados por el director del AIF, René
Bruelhart, con las Unidades de Informaciones Financieras de Reino
Unido, Francia, Malta, Rumanía, Polonia y Perú.
El
Memorando de Entendimiento (Memorandum of Understanding ,MOU) es una
praxis habitual que formaliza la cooperación y el intercambio de
información financiera entre las autoridades competentes de los
países interesados, con el fin de contrarrestar en ámbito
internacional el blanqueo de dinero y la financiación del
terrorismo. Está redactado siguiendo el modelo del Grupo Egmont, la
organización mundial de la Unidad de Información Financiera, y
contiene clausulas de reciprocidad, reserva y uso consentido de las
informaciones,
''La
AIF pasando a ser miembro el año pasado del Grupo Egmont ha dado un
paso muy importante para reforzar la cooperación internacional de la
Santa Sede en el compromiso mundial de combatir el blanqueo de dinero
y la financiación del terrorismo'', ha declarado René Bruelhart.
''La firma de estos últimos Memorandos de Entendimiento demuestran
que estamos ampliando continuamente nuestra red de colaboración, y
esto facilitará nuestros esfuerzos conjuntos''.
La
AIF se convirtió en miembro del Grupo Egmont en julio de 2013 y ha
firmado ya memorandos de entendimiento con las unidades de
información financiera de Australia, Bélgica, Chipre, Alemania,
Italia, Holanda, Eslovenia, España y Estados Unidos.
La
AIF, instituida en el año 2010, es la autoridad competente de la
Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano para combatir el
blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.
Entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario