Ciudad
del Vaticano, 29 julio 2013
(VIS).-El 26 de julio la Autoridad de Información Financiera (AIF)
de la Santa Sede y la Ciudad del Vaticano firmó un memorando de
entendimiento con su homóloga italiana, la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF) del Banco de Italia, informa un comunicado hecho
público hoy.
El
memorando fue firmado en Roma por el cardenal Attilio Nicora,
Presidente de la AIF y el Director de la UIF, Claudio Clemente.
Un
memorando de entendimiento es una práctica habitual y formaliza la
cooperación y el intercambio de información financiera para
combatir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo a
través de las fronteras entre las autoridades competentes de ambos
países. Se basa en el modelo de memorando de entendimiento preparado
por el Grupo Egmont, la organización mundial de unidades nacionales
de inteligencia financiera, y contiene cláusulas de reciprocidad,
los usos permitidos de la información y la confidencialidad.
“La
Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano asumen con gran
seriedad las responsabilidades internacionales en materia de lucha al
blanqueo de dinero y financiamiento del terrorismo e Italia
representa para nosotros un aliado muy importante en este sentido”,
ha declarado René Bruelhart director de la AIF. "Esperamos
continuar nuestro trabajo con las autoridades italianas de una manera
constructiva y fructífera. La firma del memorando de entendimiento
supone un claro compromiso de fortalecer nuestra relación bilateral
y facilitará los esfuerzos conjuntos y la lucha contra el blanqueo
de dinero ".
La
AIF se convirtió en miembro del Grupo Egmont en julio de este año y
en los últimos meses ha firmado memorandos de entendimiento con las
unidades de información financiera de los Estados Unidos, Bélgica,
España, Eslovenia y los Países Bajos, a los que tendrían que
seguir otros países en el curso del año.
La
AIF es la autoridad competente de la Santa Sede / Estado de la
Ciudad del Vaticano para combatir el blanqueo del dinero y el
financiamiento del terrorismo. Fue instituida el 30 de diciembre de
2010.
Entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario