Ciudad
del Vaticano, 4 diciembre 2013
(VIS).-La Autoridad de Información Financiera (AIF) de la Santa Sede
y del Estado de la Ciudad del Vaticano , ha firmado hoy un Memorando
de Entendimiento (Memorandum of Understanding - MoU ) con su homóloga
alemana, la Zentralstelle für Verdachtsmeldungen del
Bundeskriminalamt (BKA ) .
El
memorando ha sido firmado en el Vaticano por el cardenal Attilio
Nicora , presidente de AIF y por Michael Dewald, director de la
Zentralstelle für Verdachtsmeldungen Bundeskriminalamt (BKA ) .
El
Memorando de Entendimiento es una práctica habitual y formaliza la
cooperación y el intercambio de información financiera entre las
autoridades competentes de los países interesados, con el fin de
contrastar en ámbito internacional el blanqueo de capitales y el
financiamiento del terrorismo. El documento se ha redactado sobre la
base del modelo preparado por el Grupo Egmont -la organización
mundial de la Unidad de Información Financiera- y contiene cláusulas
de reciprocidad, confidencialidad y sobre los usos permitidos de la
información.
"Este
memorando de entendimiento refuerza en ámbito internacional el
papel de la AIF y hace que la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del
Vaticano participen todavía mas en los esfuerzos, coordinados a
escala mundial, para combatir el lavado de dinero y la financiación
del terrorismo" ,ha afirmado el director de la AIF , René
Bruelhart “La firma de hoy pone de relieve nuestras fructíferas
relaciones y facilitará nuestros esfuerzos conjuntos”.
La
AIF pasó a ser miembro del Grupo Egmont en julio de este año y en
los últimos meses ha firmado memorandos de entendimiento con las
unidades de Inteligencia Financiera de Estados Unidos, Bélgica ,
Italia, España, Eslovenia y los países Países Bajos . Se prevé
que en los próximos meses se firmen otros memorandos.
La
AIF, instituida en 2010, es la autoridad competente de la Santa Sede
y del Estado de la Ciudad del Vaticano para la lucha contra el lavado
de dinero y el financiamiento del terrorismo.
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