Ciudad
del Vaticano, 30 junio 2014
(VIS).-La Autoridad de Información Financiera (AIF), el organismo de
información financiera de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad
del Vaticano ha firmado un acuerdo de intercambio de información
con el US Office of the Comptroller of the Currency (OCC)
(Departamento del Control de Moneda Estadounidense).
Este
intercambio de cartas sobre la división de informaciones es el
primer acuerdo bilateral de la AIF en su tarea de supervisión y
regulación financiera dentro de la Santa Sede y del Estado de la
Ciudad del Vaticano y representa un significativo fortalecimiento de
la cooperación internacional entre la Santa Sede y los Estados
Unidos de América.
"Es
un paso más en el esfuerzo de la Santa Sede para perfeccionar un
sistema de regulación financiera y un elemento integrante de su
compromiso con la transparencia y la cooperación internacional",
ha declarado René Bruelhart, Director de la AIF. "La Santa
Sede forma parte de la familia global de jurisdicciones bien
reguladas y la firma de este acuerdo lo demuestra claramente."
El
acuerdo con la OCC sigue la aprobación de la nueva legislación
relativa a las actividades financieras en la Santa Sede - Ley XVIII
del mes de octubre de 2013 - y la entrada en vigor de los nuevos
estatutos de la AIF, en noviembre de 2013, que introdujeron la nueva
función de supervisión como parte del mandato de la misma AIF.
La
AIF prevé que firmará en el momento oportuno acuerdos posteriores
con los organismos de otros países responsables de la supervisión
y la regulación financiera, y continúa los esfuerzos de
fortalecimiento de su propia infraestructura de regulación y de
promoción de la cooperación internacional.
La
OCC es una autoridad independiente en el ámbito del Departamento
del Tesoro de Estados Unidos y tiene el deber de registrar, regular y
supervisar todos los bancos nacionales y las ramas y agencias
federales de bancos extranjeros en los Estados Unidos.
La
AIF es la Autoridad de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del
Vaticano competente en materia de blanqueo de dinero y financiación
del terrorismo. En virtud de su mandato tiene una doble tarea y actúa
sea como supervisora y reguladora financiera, sea como Unidad de
Información Financiera. En el marco de esta última función, la AIF
se convirtió en miembro del Grupo Egmont en julio de 2013 y ha
firmado ya memorandos de entendimiento con las unidades de
información financiera de más de una docena de países, entre ellos
Reino Unido, Estados Unidos, Francia, España, Italia y Alemania. Fue
instituida en el año 2010 y pasó a ser operativa en el 2011.
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