Ciudad
del Vaticano, 10 diciembre 2013
(VIS).- El Pleno del MONEYVAL (el Comité de Expertos sobre la
Evaluación de las medidas contra el lavado de dinero y la
financiación del terrorismo , instituído por el Consejo de Europa)
aprobó ayer en Estrasburgo el Informe sobre los Progresos de la
Santa Sede / Estado Ciudad del Vaticano. Dicho informe sigue la
adopción del "Informe de Evaluación Mutua " del 4 de
julio de 2012 y forma parte del las normas ordinarias previstas en
las Reglas de Procedimiento del MONEYVAL ,según informa un
comunicado emitido a última hora del lunes, 9 de diciembre, por la
Oficina de Prensa de la Santa Sede.
Los
informes sobre el progreso, sometidos a un examen durante el Pleno,
confirman los avances significativos. A raíz de la petición
formulada por la Santa Sede/Estado de la Ciudad del Vaticano, la
Secretaría de MONEYVAL ha acordado llevar a cabo un examen de
revisión completo de los mismos. Por lo tanto , el informe contiene
un análisis de los avances- tanto del núcleo como de las
recomendaciones del GAFI/ FATF (Grupo de Acción Financiera
Internacional)- sobre las las normas internacionales para combatir
el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
El
obispo Antoine Camilleri, Secretario para las Relaciones con los
Estados y Jefe de la Delegación de la Sede / del Vaticano Ciudad
Santa en el Pleno de MONEYVAL ha comentado que la adopción del
Informe sobre el Progreso “confirma los importantes esfuerzos
cumplidos por la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano
para reforzar el marco de sus instrumentos jurídicos e
institucionales. La Santa Sede está totalmente comprometida en
seguir mejorando la aplicación efectiva de todas las medidas
necesarias para crear un sistema coherente y que funcione bien con
el fin de prevenir y combatir los delitos financieros."
De
acuerdo con las Reglas de Procedimiento de MONEYVAL , el Informe de
los Progresos será publicado en su totalidad por la Secretaría de
MONEYVAL en su página web el próximo jueves.
En
el plano legislativo y entre los principales resultados después
del Informe de Evaluación Mutua del 4 de julio de .2012 hay que
citar el refuerzo de la Autoridad de Información Financiera gracias
a las enmiendas de las normas contra el lavado de dinero y la
financiación del terrorismo realizada contenidas en la Ley de 14 de
diciembre de 2012. A esto hay que añadir el Motu Proprio del Papa
Francisco en Leyes en Materia Penal del 11 de julio de 2013 que
abarca todos los tipos de delitos de terrorismo establecidas en los
Convenios anexos al Convenio sobre la financiación del terrorismo y
contiene un nuevo enfoque de la responsabilidad administrativa de las
personas jurídicas en materia de infracciones penales . En
particular, se adopta un enfoque moderno de la confiscación, el
congelamiento y el secuestro de activos . El Motu Proprio amplia
la jurisdicción del Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano
sobre los actos delictivos - incluyendo el financiamiento del
terrorismo y lavado de dinero - cometidos por funcionarios públicos
de la Santa Sede en el ejercicio de sus funciones también fuera del
territorio de Estado del Vaticano.
Otro
logro son el Motu Proprio y el Decreto del 8 de agosto 2013 que
establecen las disposiciones en materia de transparencia, supervisión
y presentación de informes financieros, confirmados por la Ley del
8 de octubre de 2013. Esta nueva disposición legislativa de la Santa
Sede / Estado de la Ciudad del Vaticano en el campo de la lucha
contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo
introduce un sistema de normas ampliamente inclusivas , de
conformidad con las reglas internacionales y supone un paso ulterior
de cara al refuerzo del sistema para combatir activamente cualquier
abuso potencial de las actividades financieras dentro del Estado de
la Ciudad del Vaticano. Atañe a la transparencia, la vigilancia y la
información financiera precisando y consolidando las funciones,
poderes y responsabilidades de la AIF.
El
cuadro se completa con el Motu Proprio del 18 de noviembre de 2013,
que da una nueva estructura organizativa a la AIF.
En
el ámbito operativo cabe destacar ,en materia de cooperación
internacional del órgano de supervisión financiera, que la AIF ha
sido admitida en el Grupo Egmont y en los últimos meses ha firmado
memorandos de entendimiento con Bélgica, España , EE.UU. , Italia,
Eslovenia , Holanda y más recientemente con Alemania y seguirá
ampliando su red internacional para combatir el lavado de dinero y
financiamiento del terrorismo.
Por
cuanto respecta a los procedimientos de revisión y correctivos en
las instituciones bajo la supervisión de la AIF, MONEYVAL
constata el examen preliminar de la base de datos de los clientes del
Instituto para las Obras de Religión (IOR ) concluida a finales de
2012 y que a principios de 2013 ,teniendo en cuenta los resultados
de esta primera fase y bajo la supervisión de la AIF, se ha puesto
en marcha una auditoría en profundidad de los clientes y la
documentación relativa incluyendo el análisis de las transacciones.
.Además , se señala que el IOR ha redefinido las categorías de
clientes que pueden acceder a sus servicios.
En
materia de funcionamiento real del sistema de información para la
lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo,
desde que se aprobó el Informe de Evaluación Mutua, se ha observado
un aumento continuo de la información sobre actividades sospechosas
por parte diferentes entidades informantes , con un crecimiento
significativo en 2013. Se han abierto investigaciones sobre las
operaciones sospechosas y comenzado a dar instrucciones sobre su
congelación . Tras la revisión correctiva y la mejora de los
procedimientos de control de las transacciones la AIF ha
registrado un aumento significativo de la comunicación de
transacciones sospechosas.
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