Ciudad
del Vaticano, 19 mayo 2014
(VIS).- La Autoridad de Información Financiera (AIF) de la Santa
Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano ha presentado su Informe
Anual de 2013 en el que se examinan sus actividades y estadísticas
durante el 2013 .
En
dicho año se han fortalecido significativamente los instrumentos
jurídicos e institucionales de la Santa Sede y el Estado de la
Ciudad del Vaticano para combatir eficazmente la delincuencia en el
sector financiero y se ha incrementado la institucionalización de
la cooperación internacional de las autoridades competentes de la
Santa Sede con sus homólogos extranjeros. También ha mejorado
notablemente la vigilancia de posibles irregularidades financieras.
"En
2013 hemos dado pasos decisivos en la mejora de los instrumentos
jurídicos y en su eficacia operativa'' ha declarado René
Brülhart , Director de la AIF, explicando que ''la evaluación
llevada a cabo en diciembre de 2013 por MONEYVAL -el Comité de
Expertos para la evaluación de las medidas contra el lavado de
dinero y la financiación del terrorismo del Consejo de Europa- y
nuestras estadísticas nos permiten decir que ahora tenemos en
función un sistema correcto y equivalente para prevenir y combatir
la delincuencia financiera. Un sistema que está bien alineado con
los estándares internacionales " .
La
AIF ha registrado un crecimiento significativo de las ''Avisos de
transacciones sospechosas " (STR) que han pasado de 6 en
2012 a 202 en 2013 . Este crecimiento refleja tanto el desarrollo de
un marco jurídico adecuado, como una mejora sustancial en el
rendimiento operativo de las entidades sujetas a la supervisión de
la AIF , con miras a la prevención de la delincuencia financiera. Se
han presentado al Promotor de Justicia cinco avisos para su
posterior investigación por parte de las autoridades judiciales.
El
número de solicitudes de información presentada por la AIF a
autoridades extranjeras competentes ha pasado de una en 2012 a 28,
mientras que el número de solicitudes recibidas en la AIF por parte
de autoridades extranjeras ha pasado de 3 en 2012 a 53 en 2013 .
"Este aumento se debe también a la cooperación internacional
promovida por una serie de acuerdos bilaterales", ha proseguido
Brülhart . En 2013 , la AIF ha pasado a ser miembro del Grupo
Egmont , la red mundial de Unidades de Información Financiera , y ha
firmado varios acuerdos bilaterales para institucionalizar la
cooperación mutua en el ámbito de la lucha contra el lavado de
dinero y el financiamiento del terrorismo. Se ha firmado memorandos
de Entendimiento (Memorandum of Understanding ) con Alemania, Italia,
los Países Bajos, Eslovenia y Estados Unidos.
Como
se observó ya en el 2012, el número de declaraciones de transporte
transfronterizo de dinero en efectivo o de valores al portador por
encima de 10.000 euros se redujo de nuevo en 2013 registrando 1.557
declaraciones de salida (eran 1.782 en 2012) y 550 de entrada
(frente a 598 en 2012). Esto se debe al aumento del control por las
autoridades competentes y a la introducción de procedimientos más
estrictos en las entidades sujetas a supervisión .
El
Santo Padre con dos documentos en forma de Motu Proprio, en los
meses de julio y agosto, amplió las competencias de las autoridades
de la Santa Sede, en particular de la AIF, alineando los instrumentos
jurídicos a las normas internacionales . Con un tercer Motu Proprio
de noviembre de 2013, el Papa respondió a las exigencias surgidas
con la ampliación de las responsabilidades de la AIF publicando un
nuevo Estatuto de la misma. Sus características esenciales son que
la AIF se basa en dos pilares, la supervisión y la información
financiera, aclarando, al mismo tiempo, algunos aspectos de su
gobierno , tales como los requisitos de experiencia profesional y
financiera del personal clave de los órganos de la AIF.
En
el primer trimestre de 2014, la AIF ha llevado a cabo la primera
inspección ordinaria ''in situ'' del Instituto para las Obras de
Religión (IOR ) , para verificar la aplicación de las medidas
establecidas para prevenir e impedir el lavado de dinero y el
financiamiento del terrorismo , de acuerdo con la Ley n . XVIII, del
8 de octubre de 2013.
La
inspección ha puesto de relieve los logros sustanciales del IOR en
los últimos 12 meses. Como resultado de la inspección, la AIF ha
formulado un plan de acción para que los procedimientos respondan
plenamente a los requisitos de la Ley no. XVIII y para la
implementación de mejoras organizativas y de procedimientos.
Sobre
la AIF - Autoridad de Información Financiera
La
AIF es la autoridad competente de la Santa Sede/ Estado de la Ciudad
del Vaticano en materia de supervisión e información financiera
con el fin de prevenir e impedir el lavado de dinero y el
financiamiento del terrorismo .
Instituida
por el Papa Benedicto XVI en su carta apostólica en forma de Motu
Proprio del 30 de diciembre de 2010, la AIF cumple sus funciones
institucionale , de conformidad con el Estatuto anexo a dicho Motu
Proprio y a la Ley n . CXXVII del 30 de diciembre de 2010,
sucesivamente enmendada y completada .
En
julio de 2013, la AIF pasó a ser miembro del Grupo Egmont. En la
actualidad, la AIF ha firmado Memorandos de Entendimiento para el
intercambio internacional de información con las Unidades de
Inteligencia Financiera de otros estados, como Australia , Bélgica ,
Chipre , Alemania , Italia , Mónaco , Países Bajos, Eslovenia,
España y los Estados Unidos de América.
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