Ciudad
del Vaticano, 22 mayo 2013
(VIS).- La Autoridad de Información Financiera (AIF) de la Santa
Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano han publicado y
presentado su primer informe anual. El informe examina las
actividades y estadísticas del año 2012 y se ha presentado en el
curso de una conferencia en la Oficina de Prensa de la Santa Sede.
“En
el transcurso de ese año- dice el documento- la AIF ha comunicado
la recepción de seis notificaciones de operaciones sospechosas, en
comparación con la única recibida el año anterior. La misma AIF
ha enviado dos informes al Promotor de Justicia vaticano para su
ulterior investigación”.
"Las
estadísticas y tendencias a partir de 2012 son alentadoras e indican
que el sistema mejora constantemente”, ha declarado el Director de
la AIF René Brülhart.
Asimismo
en 2012, la AIF ha comenzado la investigación sistemática y el
análisis del flujo de transacciones en metálico de las entidades
objeto de supervisión.
“En
el esfuerzo para contrastar eficazmente cualquier posible abuso del
sistema financiero hemos comenzado una interacción estrecha y
constructiva con la Secretaría de Estado, la Gendarmería, el
Promotor de Justicia y las instituciones que están bajo nuestra
supervisión, con el fin de mejorar el conocimiento y la seguridad y
de garantizar una cooperación interna coordinada para prevenir y
combatir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo”,
ha comentado Brülhart.
Otro
elemento importante del Informe son los progresos logrados en la
cooperación internacional basada en el firme compromiso de la Santa
Sede para ser un aliado creíble en la lucha internacional contra el
blanqueo de dinero. En 2012 se ha firmado un memorando de
entendimiento con las autoridades competentes de Bélgica y España.
“ Nuestra política en 2013 - ha dicho Brülhart- seguirá siendo
la del fortalecimiento de la cooperación internacional a través de
la firma de otros memorandos de entendimiento con diversos pises y
jurisdicciones relevantes”.
Las
perspectivas para 2013 prevén un fortalecimiento adicional del
sistema de prevención y lucha contra el lavado de dinero y de
financiamiento del terrorismo, que comprende la implementación de
las recomendaciones de Moneyval mediante la adecuada adopción o
modificación de la legislación en materia y la continuación del
refuerzo del proceso de conocimiento de las autoridades y
instituciones competentes.
La
AIF es la autoridad competente de la Santa Sede y del Estado de la
Ciudad del Vaticano para la información financiera y para la
supervisión y regulación en materia de prevención y lucha contra
el blanqueo de dinero y el financiamiento del terrorismo. Fue fundada
en 2010 y entró en función en abril de 2011.
El
informe completo está disponible, en inglés e italiano, en el sito
http://attualita.vatican.va/sala-stampa/bollettino/2013/05/22/news/31044.html
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