Ciudad
del Vaticano, 29 de mayo 2015 (VIS).-La Autoridad de Información
Financiera (AIF) de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del
Vaticano ha presentado su Informe Anual correspondiente a 2014 que da
cuenta de las actividades y estadísticas del organismo durante ese
período.
El
2014, informa la AIF, se ha caracterizado por el continuo
fortalecimiento del marco normativo e institucional de la Santa Sede
y del Estado de la Ciudad del Vaticano encaminado a la regulación de
las entidades supervisadas, incrementando la cooperación
internacional de la Autoridad vaticana competente con sus homólogos
extranjeros, y a la consolidación de la prevención y el contraste
de posibles actividades financieras ilegales.
"Con
la introducción del Reglamento no. 1, hemos completado el marco de
vigilancia prudencial de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del
Vaticano y con la firma de memorandos de entendimiento (Memoranda of
undestanding, MOUs) con otras unidades de información financiera de
13 países, entre ellos Australia, Francia y Reino Unido, así como
con las autoridades reguladoras de Alemania, Luxemburgo y Estados
Unidos América, hemos reforzado enormemente la cooperación
internacional ", ha dicho el Presidente de la AIF, René
Brülhart.
El
sistema de información se consolidó después de haber recibido
seis comunicaciones sobre transacciones sospechosas (STS) en 2012,
202 en 2013 y 147 en 2014. Esta evolución es consecuencia tanto de
la plena aplicación del marco normativo, como de la mejora
sustancial en el rendimiento operativo de las entidades supervisadas
en materia de prevención de los delitos financieros. Se enviaron 7
informes al Promotor de Justicia del Vaticano para su ulterior
investigación por parte de las autoridades judiciales. El número de
casos de cooperación bilateral entre la AIF y las autoridades
competentes extranjeras ha pasado de 4 en 2012, a 81 en 2013 y 113 en
2014. "Este aumento continuo es el resultado de los esfuerzos
sistemáticos de la AIF, así como del firme compromiso de la Santa
Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano, de cooperar activamente
con las otras jurisdicciones para prevenir y combatir posibles
actividades financieras ilegales a escala global ", afirmó el
Director de la AIF Tommaso Di Ruzza.
Desde
2012, el número de declaraciones de transporte transfronterizo de
dinero en efectivo de cantidad superior a 10.000 euros ha disminuido
de manera constante pasando de 1782 (2012) a 1.557 (2.013) y a 1.111
en 2014. Del mismo modo, las declaraciones de transporte
transfronterizo en entrada pasaron de 598 (2012) a 550 (2013) a 429
en 2014. Este fenómeno obedece a un control más fuerte por parte de
las autoridades competentes y a la introducción de procedimientos
reforzados en las entidades supervisadas.
En
el primer trimestre de 2014, la AIF efectuó la primera inspección
in situ del IOR, para verificar la aplicación de las medidas
adoptadas para prevenir y combatir el blanqueo de dinero y la
financiación del terrorismo, de conformidad con la Ley núm. XVIII
de 8 de octubre de 2013. "La primera inspección in situ del IOR
es un resultado importante y un signo concreto de la eficacia del
sistema de prevención de lavado de dinero y de financiamiento del
terrorismo, adoptado por la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del
Vaticano" explicó Tommaso Di Ruzza. "Seguir atentamente la
aplicación y el cumplimiento del nuevo marco de regulación
prudencial por parte de las entidades supervisadas será una de las
tareas fundamentales de la AIF en un futuro próximo."
La
inspección no reveló la existencia de lagunas esenciales por parte
del IOR. Como resultado de la inspección, la AIF ha elaborado un
plan de acción para lograr una adaptación completa y sistemática
de los procedimientos existentes a las normas requeridas, de
conformidad con la Ley no. XVIII.
Información
sobre la AIF
La
Autoridad de Información Financiera es la autoridad de la Santa Sede
y el Estado de la Ciudad del Vaticano responsable de la supervisión
y la Inteligencia Financiera para la prevención y la lucha contra el
lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Instituida
por Su Santidad el Papa Benedicto XVI con la Carta Apostólica Motu
Proprio de 30 de diciembre de 2010, la AIF desarrolla su actividad
institucional de acuerdo con el estatuto aprobado por Su Santidad el
Papa Francisco el 15 de noviembre 2013 y la Ley no. XVIII del 8 de
octubre 2013 que establecen las disposiciones en materia de
transparencia, supervisión e información financiera.
En
2014, la AIF ha firmado memorandos de entendimiento con Argentina,
Australia, Chipre, Francia, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Mónaco,
Perú, Polonia, Reino Unido, Rumania, San Marino, Suiza. El año
precedente, firmó memorandos de entendimiento con Bélgica,
Alemania, Italia, Países Bajos, Eslovenia, España y Estados Unidos
. La AIF es miembro del Grupo Egmont desde 2013.
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